Прокуратурата на САЩ е започнала разследване на пране на пари срещу Генадий Тимченко – един от приближените на руския президент Владимир Путин, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на източници в съдебната власт.

Щатската прокуратура на Източен Ню Йорк е започнала разследване дали крупният търговец на петрол и природен газ Тимченко е прехвърлял пари от незаконни сделки в Русия през финансовата система на САЩ. Министерство на правосъдието също помага при разследването.

Сделките, които са станали обект на разследване, са извършвани от фирмата на Тимченко Gunvor Group. Става дума за покупки на суров петрол от руската държавна фирма "Роснефт" и препродаването му на трети лица.

В доклад на прокуратурата се казва, че сделките са и от периода преди Западът да наложи санкции срещу Русия през март заради намесата й в украинската криза. Тимченко – съсобственик на втория по големина производител на газ в Русия "Новатек" - беше сред приближените на президента лица, които получиха забрана за пътуване в САЩ и ЕС.

Прехвърлянето на парите на Тимченко може да представлява пране на пари, в случай че бъде установено, че парите са придобити по незаконен начин, например неправомерна продажба на петрол, който е държавна собственост.

Част от разследването засяга и личното богатство на президента Владимир Путин, като прокурорите ще опитат да установят дали то е придобито в резултат на сходни незаконни действия.

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че Путин е инвестирал в Gunvor и вероятно има достъп до средствата на фирмата. И Gunvor, и Кремъл отрекоха тези твърдения.

dnevnik.bg