Служители на отдел "Икономическа полиция" в ОДМВР – Варна неутрализираха престъпна схема за данъчни измами, действала на територията на гр. Варна и областта, съобщиха от МВР.

Разследването е проведено под ръководството на Окръжна прокуратура. С полицейска заповед за срок до 24 часа са задържани организаторите: А.М./ 43г./и 42-годишната Ц.Р., двамата от Варна, криминално проявени и регистрирани за съставяне на официални документи с невярно съдържание, както и за съзнателно ползване на неистински или преправени документи.

В хода на проведените оперативни действия е изяснена схемата, по която двамата са контролирали над десет търговски дружества, изпълнявали ролята на "липсващи търговци" и "буфери", и обслужвани от една и съща счетоводна кантора. Тези дружества са издавали помежду си фактури за фиктивни сделки със стоки, услуги, електрически материали и СМР и подавали справки - декларации по ДДС с неверни данни. Последното дружество, участвало в схемата в ролята на брокер и усвоявало акумулирания данъчен кредит, е било реален търговец на строителни и електрически материали, установили разследващите. Щетата за бюджета надхвърля четвърт милион лева. Изяснено е, че престъпната дейност е осъществявана през периода 01.02.2014г. до 30.09.2014г.

При извършените претърсвания и изземвания на шест обекта – счетоводни офиси, магазини, жилищни помещения и автомобили – собственост на съпричастните в престъпната дейност, са иззети: компютърни конфигурации, множество счетоводни документи – данъчни фактури за фиктивни сделки, кредитни известия, разходни касови ордери, квитанции, договори и банкови извлечения.

Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура - Варна, където е образувано досъдебно производство за документиране на извършено престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т.2,5,6 и 7 вр. чл. 26 ал. 1 от НК. Работата по документирането на случая продължава. /БГНЕС