Иса Мехмед /28 год./, Франц Принцов /41 год./ и Цвятко Иванов /31 год./, обвинени за участие в организирана престъпна група, създадена за пране на пари в особено големи размери от днес са с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", определена от Варненския окръжен съд. Мъжете са обвинени, че в различни схеми са източвали банкови сметки, предимно на американски граждани от различни щатски банки. Обвинението срещу тримата е повдигнато на 18 януари, когато лице, което е ползвано като "пощенска кутия", е получило поредния паричен превод в размер на повече от 49 хил. долара. Парите са предадени доброволно на разследващите. Съдът се запозна с доказателствата, събрани макар и на много ранен етап от разследването. Лидер на престъпната група е Иса, спрямо когото са повдигнати 4 обвинения - участие в организирана група, създадена за пране на пари, пране на парични суми в особено големи размери, представляващо особено тежък случай и две обвинения за изнудване на двама българи. Франц и Цвятко са помагачи на Мехмед в изпирането на парите, присвоявани от чужди банкови и кредитни карти. Чрез сложни схеми са извършвани банкови трансфери на парични суми, които до този момент са установени близо 400 хиляди долара. Усложнената престъпна дейност е извършвана у нас и в САЩ. Освен за участие в престъпна група и пране на пари Франц има и трето обвинение за изнудване на лице, което се е тъжило в Прво РПУ във Варна. Съдът намира, че са събрани достатъчно доказателства, които водят до обосновано предположение, че тримата мъже са автори на престъпленията, за които са им повдигнати обвинения. Всяко едно от тях е тежко по смисъла на закона. За пране на пари в особено големи размери законодателят е предвидил наказание от 5 до 15 години затвор и глоба от 10 до 30 хиляди лева. Иса Мехмед каза пред съда, че обвиненията са твърде преувеличени. Франц пък беше категоричен, че не е помагал на приятеля си Иса в прането на пари. Цвятко, който е с влошено здравословно състояние, също отрече да е помагал за каквото и да е престъпление. И тримата мъже са с чисто съдебно минало и без криминална регистрация и са готови да съдействат на разследващите органи. Съдът ги остави в ареста не само заради многобройните доказателства, които установяват съпричастността на всеки един от тях в престъпната схема. Сложната международна престъпна дейност е от изключително висока степен на обществена опасност и има реална възможност ако са на свобода мъжете да извършат други престъпления, или да се укрият от следствените действия. Съдът смята, че единствената правилна и законосъобразна мярка за принуда на този етап спрямо Иса Мехмед, Франц Принцов и Цвятко Иванов е "задържане под стража". Ако обжалват определенията на ВОС, тримата ще се явят пред Апелативния съд във Варна на 29 януари от 11,00 часа.