Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Това се разбира от отговор на агенцията на запитване на "Дневник".

Повече от 2000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година. Те касаят в значителна степен съмнения за пране на пари чрез дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, в това число и Панама, обяснява агенцията. От ДАНС уверяват, че използват всички свои правомощия, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари, за събирането на пълния обем информация за потвърждаване или отхвърляне на съмнения за изпиране на пари.

В този смисъл дирекция "Финансовото разузнаване" е извършвала и извършва и към момента действия според компетентността си по отношение на подобни компании, завършва отговорът на агенцията.

Международният Консорциум на разследващите журналисти публикува досиета, изтекли от панамската кантора "Мосак Фонсека", уличаваща политици от цял свят в притежаване на сметки в офшорни компании. От българска страна като партньор е посочена журналистката Алексения Димитрова, бивш служител в "24 часа". Във вторник медията съобщи, че имената на Евгения и Николай Баневи, които имат бизнес в различни сфери, се намират в "Досиетата от Панама". Те са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми, регистрирани в Панама, на Бахамските и Сейшелските острови.

dnevnik.bg