Бивш управител на банков клон в Пловдив е задържан за пране на над 1 млн. долара, съобщи БНР.

Под ръководството на пловдивската окръжна прокуратура се води разследване за множество банкови преводи, извършвани с фалшиви документи. Става дума за над 25 транзакции, извършвани в периода от март 2015 г. до януари 2016 г. Средствата са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.

Обвинение е повдигнато на 29-годишен мъж, извършвал преводите. Той е съдействал на разследващите и е дал показания за участието си в схемата, както и за това на съучастници. Освободен е от ареста срещу 10 хил. лева гаранция.

За 24 часа е задържан 53-годишен мъж, бивш управител на банков клон в Пловдив. По делото са иззети множество документи, назначени са експертизи и се работи по установяване на обстоятелствата около други преводи, също на обща стойност 1 млн. щатски долара. Произходът на парите се изяснява.

Дневник