Отделът към министерството на финансите на САЩ, следящ за прилагането на санкции, разясни как ще действат те срещу чуждестранни лица и компании, които помагат на руснаци и руски юридически лица, попаднали под американско ембарго.

Става дума за т.нар. вторични санкции, които досега бяха характерни предимно за ембарго срещу Иран или Северна Корея. Те произтичат от закона CAATSA, наложен на президента Доналд Тръмп с почти единодушно одобрение в двете камари на парламента във Вашингтон. Той бе подписан от президента на 2 август, а в края на октомври се появиха и първите конкретни решения за прилагането му, включително разширяването на санкционираните с нови руски компании, спецслужби и организации.

Част от него се задължава президентът на САЩ да въвежда санкции срещу чуждестранни финансови институции (банки, посредници, инвестиционни дружества, клирингови къщи и др.), за които финансовият министър знае, че съдействат за "значителни финансови транзакции" в полза на руски лица, санкционирани заради конфликта в Украйна и намесата в изборите в САЩ. Действието на този режим е от септември 2017г., а сред възможните наказания за нарушителите е забраната да се откриват и водят кореспондентски сметки в САЩ. Това на практика означава изолиране от световната система за законни операции с американски долари.

Вторични санкции срещу чуждестранни банки бяха предвидени и в Закона за подкрепа за свободата на Украйна (UFSA) от 2014г., но администрацията на президента Барак Обама не бе задължен да ги прилага. След разкритията за намеса на Русия в предизборната кампания в САЩ през 2015-2016г. конгресмени и сенатори решиха, че обитателят на Белия дом трябва да бъде задължен да използва този инструмент.

Отново няма точно определение какво е "значителна транзакция" и какъв е най-малкият размер на сумата, попадаща в подобен превод. Вместо това държавният секретар на САЩ с помощта на комисия ще определя кой е нарушител случай по случай и ще задейства наказанието. Факторите, които имат тежест в случая са мащабът, броят и честотата на сделките, характерът на транзакциите, доколко ръководството на финансовата институция знае, че това се случва, каква е степента на заинтересованост на руското лице, наличието на схеми за измама и т.н.

Определението за "значителна" и за "съдействие" е широко и включва предоставяне на валута, финансови инструменти, ценни книжа, всякакъв вид "предаване на ценности", както и оказване на всякакъв вид услуги, предоставяне на персонал, софтуер и технологии.

Условията за бизнес с лица, компании и организации, заради което САЩ може да санкционират чуждестранна финансова институция, се усложняват и от това, че задействането може да стане и заради услуги в полза на близки роднини на санкционираните - съпруг/съпруга, родители, братя/сестри, деца.

Реакцията на Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, бе, че Русия се обявява "крайно негативно" против санкциите и особено срещу екстериториалния им характер.

Dnevnik.bg