През засегнатия от сериозен скандал с пране на пари клон в Естония на датската Danske Bank са преминали близо 30 млрд. долара руски активи в годината, за която са отнас разследването. Това съобщи в. "Файненшъл таймс", като цитира документи в доклад, поръчан от банката.

Откритията показват, че руски активи и средства от бивши съветски републики са преминали през този клон през 2013 г. - в пика на скандал, свързан с подозрения за пране на пари между 2007 и 2015 г. Проблемът идва в момент, когато страни като Латвия, Естония и Молдова разследват ролята си като канали за руски активи на стойност десетки милиарди.

В доклада, видян от "Файненшъл таймс", става дума за близо 80 хил. трансакции. "Това е изумително количество за такъв малък клон. Не може такива суми да преминат, без това да предизвика въпроси."

 Не всички тези трансакции са подозрителни, но банката тепърва ще трябва да докаже, че не е била използвана за изпиране на пари. Президентът на "Данске банк" Оле Андерсен обяснява за вестника, че компанията приема въпроса "много сериозно" и затова разследва внимателно случилото се.

Първоначално в разследването, което засяга целия 9-годишен период, се говореше за 3.9 млрд. долара. Критикът на руското правителство Бил Браудър и датският вестник "Берлингске" обаче съобщиха, че сумата се е увеличила по последни данни до 8.3 млрд. В резултат "Данске банк" обяви, че тя е "по-голяма" от началната оценка, без да навлиза в подробности.

Според доклада обемът на трансакциите е намалял след 2013 г., а спадът "се е ускорил" след началото на разследването на естонските регулатори от 2014 г. В него са установени "мащабни, продължителни системни нарушения на правилата срещу пране на пари." В резултат бе поискано от клона на "Данске банк" да ограчини банковите си услуги за хора, които не пребивават в Естония.

Дневник