Специализираната прокуратура е започнала проверки в офисите на три фирми, които са разследвани за пране на пари. Тази сутрин прокурори са направили обиск на помещения на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз Мел" ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Извършени са претърсвания и изземвания, обискирани са няколко души, разпитани са и свидетели. Образувано е досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Прокуратурата твърди още, че в средата на юли е разбита незаконна фабрика за производство на цигари, която е ползвана от престъпната група.

Разследването до момента е установило, че данъчните престъпления са извършвани в периода 2009-2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа "липсващи търговци", като по този начин се извършвала данъчна измама.

"Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", съобщават още от Специализираната прокуратура.

Разследването се води от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски.

Така само за седмица спецпрокуратурата започва второ подобно разследване. Преди това бяха направени обиски на два хотела - "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев. При акцията бяха открити и иззети над 10 млн. лв. Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела бяха обявени за общодържавно издирване, а след това беше издадена и европейска заповед за ареста им, тъй като не се намират в България. Те се разследват за пране на пари.

Синът им Вълчо Арабаджиев беше задържан по време на акцията, но съдът го пусна на свобода под парична гаранция от 20 хил. лв.

Дневник