Четиристотин полицаи, двеста терабайта данни и подозрителни покупки на земя и кораби - това е основната информация за невиждано мащабна операция на финландската полиция, насочена към компания с руско участие.

Разследването се фокусира върху дейността на компанията за недвижими имоти Airiston Helmi, която е закупила земя на стойност милиони в архипелага Турку, близо до стратегически военни обекти.

През уикенда полицията обискира 17 имота там и откри големи суми в брой в няколко от тях, най-голямата от които е била половин милион евро, събрани в две найлонови торби. Полицията е намерила и носители на повече от 200 терабайта данни, като твърди, че те са най-важните доказателства.

Двама мъже – естонец и руснак, ще останат в ареста заради подозрения в пране на пари и укриване на данъци. Националното бюро за разследване твърди, че все още не всички заподозрени са открити, и не коментира колко са те на брой, съобщава обществената телевизия Yle.

36-годишният руснак е бивш член на борда на Airiston Helmi, а 51-годишният естонец е свързан с фирмата чрез телефонни абонаменти, пише новинарската агенция STT. Трети човек също е бил задържан, но по-късно е бил освободен.

Разследващите твърдят, че откритите документи ще трябва да бъдат проучвани поне до края на идната пролет, съобщава радио "Свободна Европа".

Купените от Airiston Helmi земи се намират в близост и до важни транспортни маршрути от и за пристанището на град Турку. Airiston Helmi е купила и извадени от употреба кораби, които не е реновирала, разпалвайки спекулации, че те може би са използвани, за да наподобяват действащата финландска флота.

Президентът Саули Нинистьо съобщи във вторник, че отдавна е знаел за разследването и че операцията е била толкова мащабна заради големия брой имоти на Airistion Helmi. В нея са участвали 100 разследващи полицаи от бюрото и 300 представители на други агенции, включително граничната и местната полиция.

Нинистьо коментира още, че руските покупки на земя в стратегически значими региони на Финландия от много време го тревожат, но че операцията няма да има ефект върху дипломатическите отношения с Русия.
Според официалните данни между 2007 г. и 2014 г. Airiston Helmi е купила или продала имоти на стойност 9.2 млн. евро в архипелага Турку – предимно на шведскоговорящите острови Науво, Корпоо, Парайнен и Хутскари.

Регистърът на сделките с недвижими имоти обаче не включва бизнес сделки, така че е възможно компанията да има и други собствености. През 2017 г. тя е регистрирала загуби в размер на 300 000 евро след няколко поредни години на операции, в които е излизала на загуба.

Airistion Helmi е основана през пролетта на 2007 г., като председател на борда е бил регистриран руснак, роден през 1964 г., който има и малтийско гражданство. Гражданството в Малта често се използва като способ за планиране и избягване на данъци.

През 2016 г. компанията е съобщила, че е собственост на полска фирма; данни от полските инстиуции показват, че единственият акционер във въпросната полска фирма е същият руснак от борда. През ноември 2016 г. Airiston Helmi e съобщила, че новият ѝ собственик е италианец – финландските медии не са открили подробности, но в борда има италианец, роден през 1955 г.

Дневник