Близо 900 млрд. евро, или 1.04 трлн. долара, са преминали през банковата система на Естония между 2008 и 2015 г. Това сочат данни на централната банка в Талин, предоставени на "Блумбърг".

Информацията променя представата за скандала с Данске банк, през чийто естонски клон са преминали съмнителни активи от чужбина за 235 млрд. долара за същия период, част от тях руски средства. Оказва се, че те са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония.

Сходни са данните за две страни с по-голямо от Естония население, Латвия (2.8 трлн. евро) и Кипър (3.4 трлн. евро) за същия период според Европейската централна банка.

За Прибалтика проблемът е, че тя до момента имаше желание да се превърне във водещ център за частно банкиране в Източна Европа. Сега се оказва, че регионът има системни проблеми, казва Свен Стумбауер от консултантската компания AlixPartners.

"Най-малък шанс"

Обемът на трансакциите е забележителен, защото икономиката на страната е с размер едва 23 млрд. евро. Той изненада мнозина на фона на миналогодишната оценка на Института за управление в Базел, според която Естония заедно с Финландия и Литва е с най-малък шанс сред 146 държави да бъде използвана за пране на пари или финансиране на тероризъм.

Скандалът с Данске банк разтърси изоснови финансовата институция (данните в разследването срещу нея включваха 2007 г., но естонската централна банка данни за въпросната година). Той също така изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Дойче банк, "Ай Ен Джи Груп" и BNP Paribas.

"Не трябва да е изненада, че не всички подозрителни трансакции са минали през "Данске"," смята Килвар Кеслер, който оглавява регулатора за финансов надзор на страната. От друга страна, според Марк Галеоти от Института за международни отношения в Прага "фактът, че други банки работят по подобен начин, едва ли оневинява Данске банк".

Естонският премиер Юри Ратас каза, че иска да се разкрие "цялата истина" около случая. Това означава да бъдат получени и данни каква част от средствата, преминали през банковата система, са изпрани пари.

Дневник