Германската прокуратура нареди да бъдат обискирани шест офиса на Дойче банк (Deutsche Bank), включително централата на групата във Франкфурт.

Това е част от разследване за пране на пари срещу най-малко двама служители на банката, предаде "Франс прес", цитирана от БТА. Според информации, открити в т.нар. "Досиета от Панама", най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата в комюнике.

Дойче банк потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество. Според прокуратурата около 170 полицаи и служители на данъчните служби са започнали рано тази сутрин да претърсват помещения на банката във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат и са иззели много писмени документи и компютърни файлове. Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават. Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове.

Следствието твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 година "Досиетата от Панама". Според следователите банката е разполагала с достатъчно елементи още в началото на отношенията си с тези клиенти и може да им е предлагала да отворят офшорни компании. Само през 2016 г. подразделение на Дойче банк на Британските Вирджински острови е поело над 900 клиенти с общ оборот 311 млн. евро, се казва в съобщението на прокуратурата. Именно върху това подразделение се е съсредоточило сегашното разследване.

Трудно десетилетие

Обиските са само част от множеството проблеми, пред които се изправят главният изпълнителен директор Кристиан Зевинг и председателят Пал Ахлайтнер, отбелязва "Блумбърг". Книжата ѝ загубиха половината от стойността си тази година (само днес, след съобщението за акцията, се сринаха с 3%). Името ѝ се появи като банка - кореспондент в скандал с пране на пари през датската Данске банк, свързан със съмнителни плащания за над 200 млрд. евро (с който обаче сегашните обиски не са свързани). Източник на "Ройтерс", запознат със ситуацията, твърди, че именно Дойче банк е помогнала за обработката на по-голямата част от плащанията.

Същевременно от 2008 г. досега банката е похарчила над 18 млрд. евро за глоби и суми за уреждане на споразумения според официални документи, информацията от които е събрана от "Блумбърг". Германският пазарен регулатор назначи надзор, чиято задача е да помогне в усилията за контрол над опити за пране на пари и финансиране на тероризъм.

Миналата година финансовата институция бе глобена със 700 млн. долара заради това, че е изпуснала пране на пари чрез фиктивни сделки през Москва, Лондон и Ню Йорк. Разследването на американското министерство на правосъдието продължава.

Зевинг пое поста изпълнителен директор през април в опит избави банката от сегашната ѝ репутация и да я върне към печалба след три години загуби.

Дневник