Криптоизмамници са спечелили дигитални пари на стойност 4.3 млрд. долара през 2019 г. - над трикратно по-добър резултат, отколкото през 2018 г.

Това сочи последният доклад на фирмата Chainanalysis, изготвяща оценки на блокчейн технологиите. Изследването "Състоянието на криптопрестъпленията през 2020 г." показва, че измамниците все още се възползват от факта, че мнозина не познават начина, п който работят криптовалутите - информацията им стига до предполагаемия потенциал за "бързо забогятяване".

Предлагане на фалшиви токени, схеми за изнудване и фалшиви услуги, обещаващи да заличат следите на участниците, като смесят токените им с тези на други участници, са част от съществуващите измами.

Текстът обаче отличава Понци схемите, които подмамват мнозина да инвестират в несъществуваща компания. Оказва се, че 92% от задигнатите средства са прибрани с такива схеми. Една отделна Понци схема в Китай, на стойност 2 млрд. долара, може да се окаже една от най-големите в историята, базирана на фалшивите токени PlusToken.

Изглежда, над 3 млн. души - повечето от които в Китай, Южна Корея и Японя - са били убедени от изкусна маркетингова кампания в платформата за съобщения WeChat да инвестират в PlusToken, купувайки с популярните валути BitCoin и Ethereum. Следите са заличени с десетки хиляди трансфери на криптовалутата.

Дневник