Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 627 324.40 лв., срещу Даниела Димитрова от гр. София. Проверяваното лице е с влязла в сила присъда, за извършено престъпление по чл327, ал.1 от НК - за това, че в нарушение на чл.4 от Закона за хазарта е устройвала хазартна игра, като е използвала автомати без номера с парична печалба,, което престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.22 от ЗОПДИППД. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано през месец юли 2007 година, след направена проверка по получено уведомление на основание §5, ал.2 от ЗОПДИППД от Районен съд гр. София. През месец юни 2008г. по искане на КУИППД, Софийски градски съд наложи обезпечителни мерки върху притежаваното от Даниела Димитрова имущество. От извършената проверка за периода 01.01.1983г. – 31.12.2007г. се установи, че направените разходи от проверяваното лице и членовете на неговото семейство са в размер на 7 315 минимални работни заплати, а реализираните приходи са в размер на 571 минимални работни заплати. През м. юни 2008г. на Даниела Димитрова и свързаните с нея физически лица са връчени декларации по чл.17 от ЗОПДИППД, които са попълнени и върнати в срок в КУИППД. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, внесе мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата на 1 апартамент в гр. София, с площ от 94 кв.м., 2 леки автомобила и мотопед „Хонда”, сумата от продажбата на 9 броя недвижими имоти, сумата от продажбата на 4 броя леки автомобили, сумата от продажба на дялове от ЕООД, 25 дружествени дяла от капитала на ООД, парични средства, внесени по банкови сметки в размер на 61 822.69 лв., парични средства предоставени в заем на физически лица в размер на 33 485.37 лв. Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано в Софийски градски съд. /БГНЕС