По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София от вчера в България се провежда мащабна операция срещу трансгранични ДДС измами, при която се извършват над 80 претърсвания и следствени действия. Задържани са шестима български граждани. Причинените щети от престъпната схема са на стойност над 13 милиона евро, съобщиха от Европейската прокуратура. Акцията бе предизвестена по-рано без да бъдат дадени подробности.

Акцията се реализира от ГДБОП с подкрепата на Държавна агенция "Национална сигурност" в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

По време на претърсванията са иззети документи, мобилни телефони, златни монети и инвестиционни медали, както и над 255 000 евро (около 500 000 лева) в брой.

Разследването е насочено към престъпна група, действаща от 2019 г., която управлявала сложна "верижна" схема за измами с ДДС. Тя използвала правилата за трансгранична търговия в ЕС, при които доставките между държавите членки са освободени от данък. Чрез над 60 контролирани фирми в България, Гърция и Румъния били декларирани фиктивни сделки, с цел неправомерно възстановяване на ДДС. В схемата участвали и т.нар. "липсващи търговци" - компании, които изчезват без да платят дължимите суми.

Сред установените практики е симулирана търговия с фуражи за животни с оборот над 51 милиона евро (100 млн. лева), както и фалшиви доставки в строителния сектор. 

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Акцията съвпада с пристигането на европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в България за откриване на офис на нашите делегирани европрокурори.

Последната дейност на европейската прокуратура в София беше внасянето на обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Иван Пасев и две длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

През март Европрокуратурата разби схема за ДДС измами, дейставала в България, Германия и Полша. Щетите от укритикте данъци бяха оценени на 50 милиона евро. Престъпната схема бе свързани с търговия на електронни устройства.

През юли мащабна операция под кодовото име "Водовъртеж", координирана от Европейската прокуратура, нанесе сериозен удар на престъпни мрежи, които са използвали трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба, като загубите се оценяват на 100 милиона евро.

Дир.бг