Прокуратурата проверява сигнал срещу Павлов и Донев за пране на пари
В момента прокуратурата провежда секретна проверка по два сигнала за пране на пари срещу Любомир Павлов и Огнян Донев, подаден от тримата бивши мажоритарни собственици на "Медийна група България Холдинг" Христо Грозев, Карл Хабсбург и Даниел Руц, съобщава Mediapool.
Сигналите са подадени в края на май първо до парламентарната комисия за контрол на ДАНС, а веднага след това са препратени към държавното обвинение.
Паралелно с това сигналите са подадени и до разузнавателните служби на Великобритания и Кипър, както и до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).
Според източниците на Mediapool двата сигнала представляват подробно частно разследване, извършено от Грозев, Хабсбург и Руц, което има за цел да докаже съмненията, че Любомир Павлов е изпирал огромни суми през офшорни фирми във Великобритания и Кипър веднага след скандалната продажба на "Общинска банка". Тримата изразяват съмнение, че именно с тези капитали е финансирано закупуването на пресгрупата от ВАЦ.
Като ключова фирма в сигналите се сочи дружеството "Ди енд Джи Асетс" ЕООД, което, според частното разследване на Грозев, Любомир Павлов е придобил изцяло веднага след подаването на първия сигнал за пране на пари, а преди това е било управлявано от близки до Павлов лица.
Подалите сигнала бивши съдружници на Павлов смятат, че този ход цели прикриването на схемите. /БГНЕС
159
0
PGRpdiBjbGFzcz0iYWRzLXpvbmUiIGlkPSJhZHMtem9uZS16b25lMm5kcGFyYWdyYXBoIiAgCiAgICAgCiAgICAgCj4KICAgIAogICAgICAgIAogICAgICAgIAogICAgCjwvZGl2Pg==
Коментари
Добави коментар