Срещу 18 души бяха повдигнати обвинения, че са задигнали 200 млн. долара чрез фалшифициране на кредитни карти, което е едно от най-мащабните престъпления от този род в САЩ, предаде Би Би Си. Престъпниците са използвали хиляди фалшиви самоличности, чрез което са заблуждавали кредитни агенции.

Базираната в Ню Джърси банда е разпростряла престъпната си дейност в 28 щата. Те са започнали дейността си през 2007 г. като са фалшифицирали и подобрили баланса по сметките на 7000 фантоми, притежатели на карти, което им е дало възможност да теглят големи суми пари, които не са имали намерение да възстановяват. Общо бандитите са направили 25 000 фалшиви кредитни карти и са използвали 1 800 адреса. В един от случаите, твърдят прокурорите, е бил използван номерът на социалната осигуровка на 6-годишно дете за откриване на сметка. Досега е потвърдено, че бандитите са задигнали 200 млн. долара, но разследващите не изключват сумата да нарасне.

Установено е, също така, че бандата е направила трансфери за милиони долари до страни като Пакистан, Обединените арабски емирства, Канада, Румъния, Китай и Япония. Всеки от участниците в бандата е обвинен и в банкова измама и ако бъдат признати за виновни ще лежат по 30 г. и ще трябва да платят глоби от по 1 милион долара.

БГНЕС