Специализираното звено за противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами към Софийска градска прокуратура/СГП/ е внесла в Специализирания наказателен съд обвинителни актове за източване на ДДС, съобщиха от държавното обвинение.

Внесени са обвинителни актове срещу Иван Иванов, Христо Георгиев, Симеон Христов, Ани Савова, Йордан Йорданов, Борислав Ромилов, Филип Атанасов и Амир Ал Хусаини за престъпление по чл.321 ал.3 пр. 2 вр. ал.1 вр.чл. 93 т.20 от НК, както и срещу Костадин Костадинов и Георги Андонов за престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 пр.1 и 2, т.2, т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Иван Иванов и Христо Георгиев са обвинени в това, че в периода от 01.01.2007 год. до 19.10.2010 г. в гр.София са организирали и ръководили организирана престъпна група, с участници: Симеон Христов, Йордан Йорданов, Борислав Ромилов, Ани Савова, Филип Атанасов и Амир Ал Хусаини, с цел да вършат съгласувано в страната данъчни престъпления. Организираната престъпна група е извършвала регистриране на търговски дружества - ЕООД на името на различни лица, създавала е неистински документи и документи с невярно съдържание – договори, фактури, фискални бонове, месечни справки-декларации по ЗДДС и отчетни регистри /дневници за покупките и продажбите/, протоколи и др., издадени от името на различните ЕООД. Извършвано е документиране на търговски сделки, които реално не са извършени и същите са декларирани пред НАП, като по този начин се давало възможност на представляващи други търговски дружества, да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО в особено големи размери. Групата е създадена с користна цел- получаване на парични суми като процент от реално укритите данъчни задължения от лицата, ползващи услугите на организираната престъпна група.

Амир Ал Хусаини е обвинен и в извършване на данъчно престъпление -по чл.255, ал.3, вр. ал. 1, пр.1 и 2, т.2, пр.1, т.6, пр.2 и т.7 , вр.чл.26, ал.1 от НК. Амир Хусеини е използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и предоставяне на информацията пред органите по приходите, е приспаднал неследващ се данъчен кредит на обща стойност 314 496,68 лв., представляващи особено големи размери- престъпление

Костадин Костадинов е обвинен в това, че за периода 13.08.2007 год. – 22.03.2011 год., при условията на продължавано престъпление в гр.София, в качеството си на едноличен собственик и представляващ търговското дружество "ВАСИЛКА СОФИЯ" ЕООД, лично и посредством фактическите действия на упълномощени от него лица, е подавал пред органите на данъчната администрация годишни данъчни декларации за дейността на дружеството, като е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и по ЗКПО. Използвал е и документи с невярно съдържание – дневници за покупки, фактури за доставки на стоки и услуги, които не са реално извършени, при водене на счетоводството и предоставяне на информацията пред органите по приходите и е приспаднал неследващ се данъчен кредит на обща стойност 3 340 679,40 лв. представляващи особено големи размери- престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 пр.1 и пр.2, т.2 пр.1 ,т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Георги Андонов е обвинен в това, че за периода 03.11.2008 год. - 30.06.2009 год. при условията на продължавано престъпление, в гр.София в качеството си на управител и представляващ търговското дружество "А Виаком" ООД е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, не е издал фактури и е използвал документи с невярно съдържание, както приспаднал неследващ се данъчен кредит, на обща стойност 6 242 326, 91 лева, представляващи особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 пр.1 и 2, т.2, т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК./БГНЕС