Московската полиция е провела обиски в банки на територията на руската столица във връзка със съдебно дело за незаконна банкова дейност.

Претърсени са били общо 21 обекта - банкови офиси и жилища на банкери. Не се съобщават имената на банките, както и имената на банковите служители. Знаят се само имената на две банки "ОПМ-Банка" и "Банка24.ру".

По данни на полицията, от 22 май до септември 2012 г. неустановени засега нарушители незаконно са откривали и водели банкови сметки на името на юридически лица. Те осъществявали и касово обслужване, банкови преводи и пр., използвайки фактури и печати на фиктивни фирми.

Мошениците осъществявали дейността си, без да имат лиценз от руската Централна банка. Според полицията с действията си те са се опитали да източат държавни пари. Точната сума, придобита чрез незаконна дейност, не се съобщава.

Ако престъпниците бъдат заловени и вината им бъде доказана, заплашва ги лишаване от свобода до 7 г. и глоба до 1 млн. рубли. /БГНЕС